Un momento...
11/11/2021
En este artículo hablamos:
Fuentes: unmadrilenoeneuropa.es – Vivir en España – Vivir en España – Agencia Tributaria
Legislación de este artículo:
Art. 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 de la Comisión de 11 de mayo de 2021 por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normas técnicas para el intercambio efectivo de información.
Cuando necesitas mover capitales entre algún país de la Unión Europea, mucha gente se encuentra con el Modelo S1. En este artículo te explicamos qué es el Modelo S1 y para qué sirve.
Antes de comenzar te recordamos que en la comunidad vivireneuropa.eu podrás realizar todos los servicios y consultas para cambiarte de país. En nuestra web encontrarás más de 200 artículos contrastados y siempre podrás contactar con nuestros helpers para plantear cualquier tipo de consulta.
Qué es el Modelo S1.
Es un modelo relativa sencillo de cumplimentar que es obligatorio en 2 supuestos:
Recuerda que estamos hablando de movimientos en efectivo. Por lo que si tus operaciones se tratan de transferencia no tienen porqué estar supeditadas a este modelo.
Puedes consultar con nuestros expertos fiscales sobre tu casuística.
Si entras o sales de España puedes mover cualquier cantidad de dinero en efectivo que quieras, pero esto no te exime de una serie de obligaciones:
Deberás realizar previamente a la entrada o salida del territorio nacional una Declaración de movimientos de Medios de Pago.
Tienen obligación de presentar esta declaración previa. en los términos establecidos en la normativa, las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos:
Se entenderá por movimiento cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago.
Se exceptúan de la obligación de presentar declaración, las personas físicas que actúen por cuenta de empresas que, autorizadas e inscritas por el Ministerio del Interior, ejerzan actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago, salvo aquellos casos en que se trate de movimientos de entrada y salida de medios de pago de la Unión Europea.
La declaración presentada será válida para realizar un único movimiento de medios de pago en la fecha declarada. Durante todo el movimiento los medios de pago deberán ir acompañados de esta declaración y ser transportados por la persona que figure como portador en la misma.
Pero, ¿si hago transferencias antes o después de salir del territorio nacional también tengo que hacer el modelo S1?
No, debes tener en cuenta que el modelo S1 se debe realizar para los siguientes medios de pago:
Luego las transferencias bancarias no son objeto de declaración, aunque su cantidad supere los €10.000 o su contravalor en otras divisas.
Dónde se debe declarar.
La omisión de esta declaración o la falta de veracidad de los datos declarados determinarán la intervención por los Servicios de Aduanas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la totalidad de los medios de pago hallados, incoándose la correspondiente Acta de Intervención.
Si tienes cualquier duda puedes contactar con nuestros fiscalistas y hacer tu consulta.
Vivir en Europa > Este artículo está redactado para los ciudadanos interesados en ESPAÑA | Vivir y Trabajar en España.
Fuentes: unmadrilenoeneuropa.es – Vivir en España – Vivir en España – Agencia Tributaria
Legislación de este artículo:
Art. 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 de la Comisión de 11 de mayo de 2021 por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normas técnicas para el intercambio efectivo de información.
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Cuando necesitas mover capitales entre algún país de la Unión Europea, mucha gente se encuentra con el Modelo S1. En este artículo te explicamos qué es el Modelo S1 y para qué sirve.
Antes de comenzar te recordamos que en la comunidad vivireneuropa.eu podrás realizar todos los servicios y consultas para cambiarte de país. En nuestra web encontrarás más de 200 artículos contrastados y siempre podrás contactar con nuestros helpers para plantear cualquier tipo de consulta.
Qué es el Modelo S1.
Es un modelo relativa sencillo de cumplimentar que es obligatorio en 2 supuestos:
Recuerda que estamos hablando de movimientos en efectivo. Por lo que si tus operaciones se tratan de transferencia no tienen porqué estar supeditadas a este modelo.
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Si entras o sales de España puedes mover cualquier cantidad de dinero en efectivo que quieras, pero esto no te exime de una serie de obligaciones:
Deberás realizar previamente a la entrada o salida del territorio nacional una Declaración de movimientos de Medios de Pago.
Tienen obligación de presentar esta declaración previa. en los términos establecidos en la normativa, las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos:
Se entenderá por movimiento cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago.
Se exceptúan de la obligación de presentar declaración, las personas físicas que actúen por cuenta de empresas que, autorizadas e inscritas por el Ministerio del Interior, ejerzan actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago, salvo aquellos casos en que se trate de movimientos de entrada y salida de medios de pago de la Unión Europea.
La declaración presentada será válida para realizar un único movimiento de medios de pago en la fecha declarada. Durante todo el movimiento los medios de pago deberán ir acompañados de esta declaración y ser transportados por la persona que figure como portador en la misma.
Pero, ¿si hago transferencias antes o después de salir del territorio nacional también tengo que hacer el modelo S1?
No, debes tener en cuenta que el modelo S1 se debe realizar para los siguientes medios de pago:
Luego las transferencias bancarias no son objeto de declaración, aunque su cantidad supere los €10.000 o su contravalor en otras divisas.
Dónde se debe declarar.
La omisión de esta declaración o la falta de veracidad de los datos declarados determinarán la intervención por los Servicios de Aduanas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la totalidad de los medios de pago hallados, incoándose la correspondiente Acta de Intervención.
Si tienes cualquier duda puedes contactar con nuestros fiscalistas y hacer tu consulta.
Es algo muy sencillo.
La declaración es informativa y no tiene ningún coste. En el impreso del modelo S1 hay que informar datos del propietario del dinero, del portador, de dónde sale el dinero y a donde va. Y aquí hay una cosa que no suele gustar mucho a la gente y es que hay que declarar la finalidad del movimiento. Si es para realizar una inversión, comprar una casa o para jugártelo en el casino de Montecarlo. Lo que sea.
También hay que informar como se transporta y el itinerario que se va a seguir.
Si es el banco quien tiene la iniciativa de cumplimentar la declaración del movimiento, te facilitará tres copias que debes firmar. Una para remitir a Banco de España, otra para ti y una tercera para acreditar el origen lícito en destino. También se puede presentar previamente vía telemática.
Recuerda que:
El incumplimiento de la obligación de declaración previa de los movimientos de pago constituye una infracción grave, por la que se impondrá sanción, (artículo 57.3 de la Ley 10/2010) , consistente en:
Multa, entre 600 € y el doble del valor de los medios de pago intervenidos.
La sanción se graduará atendiendo a: